موقع dfm investments

في ظل انتشار عمليات الاحتيال الإلكتروني، نشهد ظهور مواقع متعددة تهدف إلى استغلال المستثمرين من خلال تقديم وعود بأرباح سريعة ومضمونة. من بين هذه المواقع الاحتيالية، يبرز dfm investments وQwebank، بالإضافة إلى الموقع القديم ufminvest، الذي تم إغلاقه بعد تورطه في عمليات نصب مشابهة. في هذا المقال، سنتناول تفاصيل هذه المواقع وطرق الاحتيال التي تتبعها، بالإضافة إلى كيفية حماية نفسك من الوقوع ضحية لها.

ما هو موقع dfm investments؟

موقع dfm investments هو منصة احتيالية تدعي أنها مرتبطة بـ سوق دبي المالي، وتستخدم اسمه وشعاره بطريقة غير قانونية لإقناع المستثمرين بشرعية المنصة. هذا الموقع، الذي ظهر بعد إغلاق الموقع القديم ufminvest، يزعم أنه يقدم خدمات تداول في أسواق الفوركس والأسهم، ويغري المستخدمين بأرباح خيالية دون أي مخاطر تذكر.

لكن الحقيقة أن هذا الموقع ليس مرخصًا من قبل أي جهة تنظيمية، وهو جزء من شبكة احتيال تديرها عصابة تعمل على استدراج المستثمرين الجدد، خصوصًا في منطقة الخليج العربي وأوروبا.

صفحة الفيس بوك التي تروج  لهم

اعلانات ممولة  بشكل كبير   تستهدف اوربا   وخاصة العرب

كيف تتم عمليات الاحتيال عبر dfm investments؟

تستخدم العصابة التي تدير dfm investments عدة أساليب لاستدراج المستثمرين، بدءًا من الإعلانات المغرية عبر الإنترنت وصولاً إلى التواصل المباشر مع الضحايا عبر “مديري حسابات” وهميين. هذه بعض الأساليب التي تتبعها:

• الوعود الزائفة بالأرباح: يتم إغراء المستخدمين بإعلانات تدعي تحقيق أرباح كبيرة في وقت قصير، مما يدفعهم للتسجيل على المنصة.
• التواصل الشخصي مع الضحايا: بعد التسجيل، يتصل بك أفراد من الفريق يدعون أنهم “مديرو حسابات” ويقدمون لك وعودًا بتحقيق أرباح سريعة من خلال تقديم توصيات تداول مزيفة.
• التلاعب بالنتائج: يتم التلاعب في حسابات المستخدمين لعرض أرباح وهمية، مما يحثهم على إيداع المزيد من الأموال. ولكن عند محاولة سحب الأرباح، تبدأ الشركة بوضع عقبات مثل فرض رسوم سحب إضافية أو طلب دفع ضرائب وهمية.

 الموقع القديم ufminvest

قبل ظهور dfm investments، كانت العصابة نفسها تدير موقعًا مشابهًا يعرف باسم ufminvest. هذا الموقع الذي تعرض لإغلاقه بعد عدة شكاوى من المستثمرين، كان يستخدم نفس التكتيكات الاحتيالية لاستدراج الضحايا. يبدو أن إغلاق ufminvest دفع المحتالين إلى إنشاء موقع جديد بنفس الأسلوب وبواجهة جديدة باسم dfm investments.

 بنك Qwebank: نموذج آخر للاحتيال المالي

بالإضافة إلى dfm investments، هناك موقع آخر يعرف باسم Qwebank، وهو أيضًا منصة احتيالية تعمل في مجال التداول المالي. مثل dfm investments، يقوم Qwebank بإغراء المستثمرين بوعود كاذبة حول تحقيق أرباح ضخمة في أسواق الفوركس والأسهم. ولكن في الواقع، هذا الموقع لا يحمل أي تراخيص قانونية، ويعمل بطريقة مشابهة لجذب أموال المستثمرين ومن ثم الاحتيال عليهم.

أحد العناصر المشتركة بين dfm investments وQwebank هو غياب الشفافية، حيث تجد أن التواصل مع “مديري الحسابات” يصبح صعبًا بمجرد أن يحاول المستخدم سحب أمواله. وعلاوة على ذلك، يتم تقديم وثائق مزورة توحي بأن المنصة مرخصة من هيئات تنظيمية دولية، وهو أمر غير صحيح على الإطلاق.

تزوير اسم وشعار سوق دبي المالي

أخطر أساليب الاحتيال التي يستخدمها dfm investments هي تزوير اسم وشعار سوق دبي المالي (Dubai Financial Market). يدعي الموقع كذبًا أنه مرخص من سوق دبي المالي، مما يوهم المستخدمين أن المنصة موثوقة وتخضع للقوانين المحلية. هذا الاستخدام غير القانوني لشعار مؤسسة مرموقة مثل سوق دبي المالي يزيد من مصداقية الموقع بشكل وهمي، مما يدفع المستثمرين للثقة في المنصة دون القيام بالتحقق اللازم.

 الأفراد المسؤولون عن هذه العمليات الاحتيالية

تشير المعلومات المتوفرة إلى أن هذه المواقع يديرها عصابة دولية تستغل التكنولوجيا لتغيير هوياتها وتجنب التعقب القانوني. يتواصل المحتالون مع الضحايا من خلال أرقام هواتف مجهولة أو أرقام افتراضية، ويستخدمون أسماء مستعارة لتجنب الملاحقة.

من بين الشخصيات التي تم ذكرها في التحقيقات هو Salem SERHAN، الذي يعتبر العقل المدبر وراء العمليات الاحتيالية لموقع dfm investments. كما يستخدم الفريق لهجات محلية، مثل اللهجة الخليجية، لجعل الضحايا يشعرون بالأمان والثقة في التعامل معهم.

 تفاصيل الحسابات البنكية المستخدمة في الاحتيال

تم الكشف عن العديد من الحسابات البنكية التي استخدمتها هذه العصابة لسحب أموال المستثمرين، حيث يتم توزيع هذه الحسابات في عدة دول لزيادة تعقيد تتبع الأموال. من بين الأسماء والحسابات التي تم استخدامها:

• Meetter Limited
  • LT863300010100189406
  • WIUALT22XXX
• Abderrahmane Rachid
  • LT173500010017680111
  • EVIULT2VXXX
• Viacheslav Horbenko
  • LT62 3250 0832 2671 2388
  • REVOLT21

8. كيفية حماية نفسك من الاحتيال عبر الإنترنت

لحماية نفسك من الوقوع ضحية لمواقع مثل dfm investments أو Qwebank، عليك اتخاذ بعض الخطوات الوقائية:

• التحقق من الترخيص: قبل الاستثمار في أي منصة، تأكد من أنها مرخصة ومعتمدة من هيئات تنظيمية معروفة. في الإمارات، تحقق من تراخيص هيئة الأوراق المالية والسلع أو من سوق دبي المالي.
• البحث عن التقييمات والشكاوى: قراءة تقييمات المستخدمين السابقين والتقارير حول المنصة قد تكون مفيدة لتحديد ما إذا كانت المنصة آمنة أم لا. إذا وجدت عددًا كبيرًا من الشكاوى حول صعوبة سحب الأموال أو الوعود الكاذبة، فهذا يشير إلى أن المنصة غير موثوقة.
• تجنب الوعود الخيالية: إذا كانت المنصة تقدم وعودًا بأرباح ضخمة وسريعة، فهذه غالبًا علامة على أن الأمر قد يكون عملية احتيال. الأسواق المالية تتطلب خبرة، وأي أرباح مضمونة هي عادة وهمية.

9. كيفية تقديم شكوى ضد منصات الاحتيال

إذا كنت ضحية للاحتيال من قبل dfm investments أو Qwebank، يمكنك تقديم شكوى رسمية إلى الجهات القانونية المختصة. في الإمارات، يمكنك التواصل مع هيئة الأوراق المالية والسلع لتقديم الشكوى. كما توجد منصات قانونية دولية يمكنها مساعدتك في استعادة أموالك.

تشكل مواقع مثل dfm investments وQwebank تهديدًا حقيقيًا للمستثمرين عبر الإنترنت، خصوصًا مع استخدامهم لأساليب احتيالية متطورة وتزوير الأسماء والشعارات الموثوقة مثل سوق دبي المالي. قبل الاستثمار في أي منصة، تأكد من التحقق من مصداقيتها وتراخيصها، وتجنب الانسياق وراء وعود الأرباح السريعة.

في حال كنت ضحية لأحد هذه المواقع، لا تتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية لاسترداد أموالك وحماية حقوقك.