- افراد
- شركات
- تحذيرات الاحتيالتحذيرات الاحتيال
- الشركات والهيئات الحكوميةالشركات والهيئات الحكومية
- قانوني
قصص النصب و الاحتيال في عالم العملات الرقمية.. غالبًا، قد مسّت الكثير منا سواء كنا تجار أو مستثمرين أو مبتدئين في هذا العالم الرقمي المعقد المليء بالمفاجآت.. ولذلك، قد يتبادر للكثيرين منا العديد من الأسئلة حول كيفية اكتشاف أساليب النصب في العملات الرقمية وفرص تعرضنا لمحاولة نصب أو احتيال في تجارة العملة الرقمية وكيفية الإبلاغ عنها. لذلك قمنا بإعداد دليل شامل عن أنواع وأساليب النصب والاحتيال في العملات الرقمية والطرق الفعالة لكشف هذه العمليات والإبلاغ عنها كوسيلة للحد من هذه الظاهرة.
من المستحيل تنظيم سوق العملات الرقمية بشكل كامل ومنع النصب والسرقة، لكن هناك مجموعة من عمليات النصب الشائعة التي يمكنك اكتشافها مباشرة قبل التورط بها؛ ومن أهمها نذكر لكم:
وإليكم شرحأ يوضح لكم بشكل مفصل عن هذه الطرق بالتفصيل والبداية مع
نصب Rug pull “سحب السجادة” هو أكثر عمليات النصب شيوعًا في سوق العملات المشفرة حيث يقوم مطورو العملات المشفرة بالترويج لمشروع جديد لأحد المستثمرين الوهميين، والذي عادة ما ينطوي على إطلاق عملة رقمية أو رمز جديد. فيجمعون من ضحاياهم مئات الآلاف، إن لم يكن الملايين من الدولارات، تحت ستار دعم مشروع الاستثمار الذي يروجون له.
وبعد فترة من الوقت، يقوم هؤلاء المطورون النصابين ببيع الرموز أو العملة الجديدة ويختفون سارقين تلك الأموال.
و تتضح عندها حقيقة المشروع المزعوم لهؤلاء المستثمرين بعد فوات الأوان؛ ويكتشف الضحايا ان مطوري العملة المزعومة لم يكن لديهم أي نية للعمل على مشروع جديد أو عملة جديدة، كما روجوا منذ البداية. وكل ما أرادوا فعله هو ارتكاب السرقة والنصب، ثم سحب البساط من تحت أقدام المستثمرين والاختفاء بأموالهم في غمضة عين.
النصب من خلال شبكات التواصل الاجتماعي هي واحدة من أكثر عمليات الاحتيال انتشارًا، خاصة على تويتر، إذ يقوم بعض المحتالين بإنشاء حسابات وهمية تنتحل وتدعي انها شخصيات ومشاهير أو مؤثرين مشهورين في صناعة العملات الرقمية المشفرة.
ويتواصل هؤلاء المحتالون مع الضحايا المتحمسين لتداول واستثمار العملات المشفرة لإقناعهم بمشروعهم الجديد، بينما يذهب البعض إلى حد تقديم الهدايا والمسابقات التي تدفع المستخدمين إلى إرسال الأموال إلى عنوان محدد لإكمال العملية النصب، وبعد حصولهم على المال، يختفون تماماً.
ولكن انتبه عزيزي القارئ إلى بعض الملاحظات؛ ومن السهل التأكد ما إذا كانت هذه التقارير حقيقية أم لا. على سبيل المثال، من المرجح أن يكون لدى المنتحل القليل من المتابعين، مقارنة بالملايين من المتابعين الحقيقين عند حسابات المشاهير الأصلية. وفي الغالب تحتوي هذه الحسابات على أخطاء نحوية أو إملائية أو معلومات خاطئة عن صاحب الحساب..لذلك تجنب مجرد الرد على شخص غير موثوق أو إرسال الأموال إليه لتنفيذ مشروع أو خطةحتى لا تتعرض للنصب. و قد تبدو هذه الخدعة ساذجة، لكنها تحدث ويقع ضحيتها الكثير من الأشخاص.
التصيد الاحتيالي هو عملية احتيال قديمة ومعروفة، وهي من القصص التي نسمعها كثيرًا، حيث ينتحل النصابون صفة شركات أو منصات تداول شرعية ويجمعون معلومات شخصية عن ضحاياهم، ثم يتواصلون معهم عبر البريد الإلكتروني مدعين وجود مشكلة في حساب الضحية و أن الحساب قد تم اختراقه.
طريقة التواصل عبر البريد الإلكتروني هي عبارة عن رسالة يتم إرسالها إلى مجموعة من الضحايا بغرض لفت انتباههم إلى وجود مشكلة وهمية، حتى يتمكنوا من طلب عنوان بريدهم الإلكتروني وكلمة المرور بحجة حل المشكلة وحماية أنفسهم. الشيك. قد يحاول بعض المحتالين أيضًا أن يطلبوا من الضحية رقم محفظته وكلمة المرور الخاصة بهم، أو حتى إرسال الأموال إليهم تحت نفس الذريعة.
أن عمليات الاحتيال هذه يمكن أن تحدث عبر البريد الإلكتروني أو عبر مواقع ويب وهمية تبدو وكأنها منصات تداول حقيقية، مما يجعل من السهل خداع الضحايا لإدخال معلوماتهم الخاصة، والتي يتم سرقتها بعد ذلك من قبل النصابين.
لذلك، يجب عليك دائمًا الانتباه إلى كل الأخبار والتحديثات عبر منصات النصب عن عالم العملات الرقمية وطرق الاحتيال المحتملة، وتسليح نفسك بالوعي الدائم والثقافة، والاطلاع على التطورات، لأن كل هذا سيحميك من أي معاملات مشبوهة أو محاولة نصب قد تتعرض لها في المستقبل.
مخطط بونزي هو مخطط احتيالي يستهدف المستثمرين ويَعِدُ الضّحايا بعوائد مرتفعة مع مخاطر قليلة عندما يشاركون في مشروع استثماري وهمي تروج له مجموعة من المحتالين.
ويُرغِب هؤلاء المحتالون المستثمرين الأكبر سناً بمكاسب مالية تأتي في الواقع من أموال المستثمرين الجدد، وهي عملية احتيال تشبه مخطط الهرم حيث يعتمد كلاهما على استخدام أموال المستثمرين الجدد لدفع الأموال للرعاة.
وفي التداول، يمكن اكتشاف هذا المخطط في شكل خدمة إدارة المحفظة، على سبيل المثال؛ ستجد شخصًا يعدك بعائد يصل إلى حوالي 10% خلال فترة زمنية محدودة عندما تقوم بإيداع 1000 دولار. في نهاية الفترة، سيتعين على مدير المحفظة دفع مبلغ 1100 دولار للمشترك، وللوصول إلى هذه النتيجة، سيتعين عليه محاولة جذب عملاء جدد إلى هذه الدائرة الاحتيالية حتى لا تتوقف العجلة
تعتبر تطبيقات الاستثمار المزيفة قناة أخرى يحاول النصابون عبرها الدخول إلى جيوب الضحايا وسرقة أموالهم.
وتكمن خطورة تنزيل وتثبيت هذه التطبيقات الخبيثة على جهاز الضحية في إمكانية اختراق الجهاز وسرقة بياناته وبالتالي السماح للنصابين بالوصول إلى معلومات حساسة قد تؤدي إلى سرقة أمواله.
لذلك، يجب عليك تجنب استخدام تطبيقات الاستثمار العشوائية لتجنب الوقوع ضحية لمحاولات النصب بالعملات المشفرة عبر التطبيقات المزيفة.
لتجنب الوقوع ضحية للاحتيال من خلال التطبيقات المزيفة، يجب على المستثمرين أن يكونوا حذرين والتحقق من مصدر أي تطبيق قبل تثبيته. وعليهم تنزيل التطبيقات من مصادر موثوقة فقط، مثل تنزيلها من المواقع الرسمية التي يمكن الوصول إليها في أي وقت.
يشير هجوم الرجل الوسيط إلى عملية احتيال عبر الإنترنت يتم تنفيذها من خلال اختراق معلومات وبيانات الضحايا عند وصولهم إلى حساباتهم على منصات العملات المشفرة عبر شبكة إنترنت عامة، كخدمة الإنترنت لمقهى في الشارع أو على أي شبكة إنترنت مفتوحة.
غالبًا ما تكون شبكات الإنترنت العامة سهلة الاختراق، مما يسمح للمحتالين بالوصول إلى معلومات الضحايا واختراق حساباتهم.
عند استخدامك إحدى هذه الشبكات العامة.. عندها يمكن للنصابين الوصول إلى جميع بياناتك الحساسة، مثل بريدك الإلكتروني وكلمات مرور محفظتك الإلكترونية وغيرها من المعلومات الشخصية السرية.
هناك طريقتان لتجنب التعرض للاحتيال من خلال هجوم الوسيط:
القروض السريعة هي أحد أكثر أنواع القروض شيوعًا في بورصات العملات المشفرة ومنصات التداول، حيث يحصل المستثمرون على تمويل غير مضمون لإبرام اتفاقيات لشراء العملات بسعر منخفض ثم بيع هذه العملات بسعر أعلى في أسواق أخرى. وإعادة أموال القرض بعد إتمام المعاملة وتحقيق بعض الأرباح على مدى فترة محدودة من الزمن.
حيث يحصل المحتالون على مجموعة من القروض على منصات مختلفة للتلاعب بأسعار العملات المشفرة وفتح أوامر شراء وبيع وهمية متعددة، مما يوحي للمتداولين بأن الطلب على عملات معينة آخذ في الارتفاع.
ثم يقوم المحتالون بإغلاق أوامر البيع والشراء عندما ترتفع أسعار هذه العملات، ثم تنخفض الأسعار بشكل حاد ومفاجئ، ويشترون تلك العملات الرقمية بأسعار أقل على منصات أخرى
نجاح استراتيجية التداول اليومي والتجارة في العملات الرقمية بأمان يعتمد بشكل أساسي على مجموعة من المهارات التي يجب أن يمتلكها المتداول حتى يتمكن من اختيار أفضل الأسهم للمضاربة اليومية، ولكن اختيار شركة الوساطة المالية المناسبة هو الضمان الأول.. واليكم أفضل وسيط للمضاربة اليومية عبر الإنترنت..
اقرأ أيضًا:الترويج لمنصات الفوركس والتداول عبر الفنانين
يمكنك التحدث مباشرة مع خبراء موقع “منصات النصب“؛ حيث يمكنهم مساعدتك في الإجابة الكاملة والموثوقة على جميع أسئلتك حول المساعدة لبدء التجارة في العملات الرقمية، وحمايتك من أساليب النصب في العملات الرقمية إلى جانب المساعدة في فتح حساب حقيقي لدى أفضل الشركات التداول المرخصة محلياً أو دولياً.
يمكنك استعادة الــ USDT المسروقة، من خلال الإبلاغ السريع عن عملية النصب التي حدثت معك، للشرطة، أو إحدى السلطات المعنية، بالجرائم الإلكترونية، والسطو الرقمي.
يحدث النصب في الدولار الرقمي غالبًا بسبب قلة الوعي والمعرفة في هذا المجال، مما يقود إلى تصديق الدعايات والإعلانات الوهمية، والإغواء بالعوائد، أو تصديق المواقع المُزيفة.